Xixin Energy Section (002015): Résolutions Adoptées Par Le Conseil D'Administration À Sa Dix - Huitième Session

Code des valeurs mobilières: 002015

Xie Xin Energy Technology Co.

Septième session du Conseil d 'administration

La société et tous les membres du Conseil d 'administration garantissent l' authenticité, l 'exactitude et l' exhaustivité des informations divulguées, ainsi que l 'absence de fausses informations, de fausses déclarations ou d' omissions importantes.

I. DÉBATS du Conseil d'administration

La dix - huitième réunion du Conseil d'administration de la société xixin Energy Technology Corporation Limited (ci - après dénommée « la société ») a été annoncée par écrit et par courrier électronique le 17 juin 2020 et la réunion s'est tenue dans la matinée du 22 juin 2020 dans la salle de conférence de la société, en conjonction avec un vote en direct et un vote en communication.Neuf membres du Conseil d'administration y assisteront effectivement et tous les membres y assisteront en personne.Le Directeur de la société, les hauts responsables ont assisté à la réunion.La réunion, présidée par M. Zhu Feng, Président du Conseil d'administration, s'est déroulée conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés et a été convoquée en toute légalité.

Délibérations du Conseil d'administration

La Conférence adopte la résolution suivante par vote:

Examen et adoption du projet de loi relatif au précédent rapport sur l'utilisation de fonds par les sociétés.

Les voix se sont réparties comme suit:

Pour plus de détails sur ce projet de loi, voir le précédent rapport spécial sur l'utilisation des fonds collectés par xixin Energy Technology Corporation Limited, publié le même jour sur le réseau d'information marémotrice (< www.cninfo.com.cn >).

Le Conseil d'administration indépendant de la société a rendu un avis indépendant sur le projet de loi, qui a été rendu public le même jour sur le réseau d'information marémotrice (< http: / / www.cninfo.com.cn >) dans l'opinion indépendante des administrateurs indépendants de la xixin Energy Science and Technology Corporation Limited sur les questions relatives à la Dix - huitième session du Conseil d'administration.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Résolution de la dix - huitième réunion du Conseil d 'administration de la société;

Opinions indépendantes d'administrateurs indépendants sur des questions relatives à la septième réunion du Conseil d'administration des sociétés.

Je vous en prie.

Conseil d 'administration de xixin Energy Technology Co.

23 juin 2020

Code des valeurs mobilières: 002015

Xie Xin Energy Technology Co.

Notification des résolutions de la huitième réunion du Conseil

La société et tous les membres du Conseil de supervision veillent à ce que les informations divulguées soient authentiques, exactes et complètes et qu'il n'y ait pas de fausses déclarations, de fausses déclarations ou d'importantes omissions.

I. DÉLIBÉRATIONS du Conseil de supervision

La huitième réunion du Conseil de supervision de la société xixin Energy Technology Corporation Limited (ci - après dénommée « la société») a été annoncée par écrit et par courrier électronique le 17 juin 2020, et la réunion s' est tenue dans la matinée du 22 juin 2020 dans la salle de conférence de la société, conjointement avec un vote en direct et un vote en communication.La réunion, présidée par M. Yan Hao, Président du Conseil de supervision, est convoquée conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés.

Délibérations du Conseil de supervision

La Conférence adopte la résolution suivante par vote:

Examen et adoption du projet de loi relatif au précédent rapport sur l'utilisation de fonds par les sociétés.

Les voix se sont réparties comme suit:

Pour plus de détails sur ce projet de loi, voir le précédent rapport spécial sur l'utilisation des fonds collectés par xixin Energy Technology Corporation Limited, publié le même jour sur le réseau d'information marémotrice (< www.cninfo.com.cn >).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Résolution de la huitième réunion du septième Conseil de supervision des sociétés.

Je vous en prie.

Xie Xin Energy Technology Co.

23 juin 2020