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Jiangsu Sunshine (600220): Annonce (Series)

2020/5/20 18:33:00 0

Code des valeurs mobilières: 600220

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Huitième session du Conseil d 'administration

Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

I. DÉBATS du Conseil d'administration

I) La réunion du Conseil d 'administration de Jiangsu Sunshine Co., Ltd (ci - après dénommée « la société») a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur les sociétés, de la loi sur les valeurs mobilières et de la Constitution de la société.

Ii) la société a notifié par courrier électronique et par téléphone, le 12 mai 2020, la tenue de la première réunion du Conseil d'administration à sa huitième session.

Iii) La réunion du Conseil d'administration a eu lieu en séance plénière le 19 mai 2020 dans la salle de conférence des sociétés.

Iv) Les membres du Conseil d'administration de la réunion seront au nombre de sept à six, et Mme Chen lifen se verra confier la tâche de Gao Qinghua en mission officielle.

V) La réunion a été coprésidée par les membres du Conseil d'administration, M. Gao Qinghua, avec la participation de tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société.

Délibérations du Conseil d'administration

I) Examen et adoption d'un projet de loi sur l'élection du Président du huitième Conseil d'administration de la société.

Les membres du Conseil d'administration sont convenus d'élire Mme Chen LIFENG Présidente du huitième Conseil d'administration de la société pour un mandat de trois ans (19 mai 2020 - 18 mai 2023).On trouvera ci - joint le curriculum vitae.

Résultat du vote: 7 voix contre zéro, zéro abstention.

Ii) Examen et adoption d'un projet de loi sur la nomination du Directeur général de l'entreprise.

Les membres du Conseil d'administration sont convenus de nommer Mme Chen lifen Directrice générale de l'entreprise pour un mandat de trois ans (19 mai 2020 - 18 mai 2023).Ibid.

Résultat du vote: 7 voix contre zéro, zéro abstention.

Iii) Examen et adoption d'un projet de loi sur la nomination d'un Directeur général adjoint

Les membres du Conseil sont convenus de nommer M. Gao Qinghua, M. Gu YaJun et M. Mu Feng Vice - présidents de la société pour un mandat de trois ans (19 mai 2020 - 18 mai 2023).On trouvera ci - joint le curriculum vitae.

Résultat du vote: 7 voix contre zéro, zéro abstention.

Iv) Examen et adoption d 'un projet de loi sur le recrutement d' un contrôleur financier des sociétés

Les membres du Conseil sont convenus de nommer Mme Xu Xia Directrice financière de la société pour un mandat de trois ans (19 mai 2020 - 18 mai 2023).On trouvera ci - joint le curriculum vitae.

Résultat du vote: 7 voix contre zéro, zéro abstention.

V) Examen et adoption d'un projet de loi sur la nomination du Secrétaire du Conseil d'administration des sociétés

Les membres du Conseil sont convenus de nommer Mme Zhao Jing Secrétaire du Conseil d'administration de la société pour un mandat de trois ans (19 mai 2020 - 18 mai 2023).On trouvera ci - joint le curriculum vitae.

Résultat du vote: 7 voix contre zéro, zéro abstention.

Vi) Examen et adoption de la résolution relative à la création par les sociétés de comités subsidiaires du Conseil d'administration.

Conformément aux dispositions pertinentes des directives sur la gouvernance d'entreprise cotées en bourse et aux règles d'application des comités professionnels du Conseil d'administration, les membres des comités du huitième Conseil d'administration de la société sont les suivants:

1) Comité de nomination du Conseil d'administration

Composition: Wang Ling (administrateur indépendant), Cheng Jun (administrateur indépendant), Mu Feng

Membre: Wang Ling (administrateur indépendant)

Commission des rémunérations et des examens du Conseil d'administration

Composition: Jun Jun (administrateur indépendant), Sun Tao (administrateur indépendant), Mu Feng

Membre du Conseil d 'administration

3) Comité stratégique du Conseil d'administration

Composition: Chen lifen, Gao Qinghua, Sun Tao (administrateur indépendant)

Membre du Comité directeur

4) Comité d'audit du Conseil d'administration

Composition: Sun Tao (administrateur indépendant, comptable agréé), Wang Ling (administrateur indépendant), Gao Qinghua

Membre: Sun Tao

Résultat du vote: 7 voix contre zéro, zéro abstention.

Je vous en prie.

Jiang Su Yang Guang Gu Fen You Xian Gong Si Guan Hui jsygfyxgs

19 mai 2020

Annexe: curriculum vitae

1) Chen lifen: femme, membre du parti, nationalité chinoise, apatride de séjour permanent à l 'étranger, née en 1959, titulaire d' un diplôme universitaire d 'ingénieur principal.Jiangsu Sunshine Group Co., Ltd Secrétaire du Comité du parti, la société Président, Directeur général.Il a été nommé "femme d 'entreprise chinoise remarquable", "leader national de la jeunesse flamboyante", "champion national de l' industrie textile", "modèle de travail du système national de l 'industrie textile", "innovateur de l' industrie textile", "excellent développement technologique de la province du Jiangsu", "trois - huit drapeaux rouges", etc.Vice - Président de l 'Association chinoise de gestion des entreprises textiles.Délégué aux onzième, douzième et treizième sessions de l 'Assemblée nationale populaire.

2) gaoqinghua: homme, nationalité chinoise, non - résident permanent à l 'étranger, né en 1970, titulaire d' un diplôme universitaire, Ministre de la technologie de production de la société Sunshine, Jiangsu Sunshine, depuis 2004, membre du Conseil d 'administration de la société depuis mai 2014 et assistant du Directeur général de La Société depuis décembre 2018.

3) Mu Feng: homme, de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l 'étranger, né en 1977, titulaire d' un diplôme de premier cycle, ancien Directeur de la vente de Jiangsu Sunshine Group Limited, actuellement Ministre des ventes de Jiangsu Sunshine Corporation Limited.Mai 2019 à ce jour Membre du Conseil d 'administration de la société.

4) Gu YaJun: homme, de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l 'étranger, né en 1977, titulaire d' un diplôme de premier cycle, actuellement Ministre du commerce international de Jiangsu Sunshine Corporation Limited, et assistant du Directeur général de la société depuis décembre 2018.

5) Xu Xia: une femme, de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l 'étranger, membre du parti, né en 1965, comptable, a été Vice - chef de la Section des finances de l' usine de laine raffinée de Jiangyin, Président du Conseil d 'administration de la société, Directeur financier de Jiangsu Sunshine Group Ltd.L 'actuel contrôleur financier de la société.

6) Zhao Jing: une femme, de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l 'étranger, membre du parti, né en 1988, titulaire d' un diplôme d 'études supérieures et d' une licence en gestion, entrée au Département des valeurs mobilières de la société en 2011, a exercé les fonctions de représentante des sociétés en bourse et a été Secrétaire du Conseil d 'administration de la société depuis mars 2018.

Code des valeurs mobilières: 600220

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Communiqué de la première réunion du Conseil de supervision

Le Conseil de supervision de la société et l 'ensemble du personnel de supervision veillent à ce qu' il n 'y ait pas de fausses déclarations, de fausses déclarations ou d' omissions importantes dans le contenu de la présente circulaire et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

I. DÉLIBÉRATIONS du Conseil de supervision

La première réunion du huitième Conseil de supervision de la société Jiangsu Sunshine Co., Ltd (ci - après dénommée « la société») s' est tenue sur place le 19 mai 2020 dans la salle de conférence de la société.La notification de la réunion a été envoyée aux superviseurs par courrier, entre autres, le 12 mai 2020.La réunion sera présidée par trois superviseurs, soit jusqu'à trois.La réunion sera présidée par M. Li Ming Feng.La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements, règlements et statuts pertinents des sociétés.Les projets de loi ont fait l'objet d'un examen attentif de la part des superviseurs présents à la réunion, qui ont adopté les résolutions suivantes:

Délibérations du Conseil de supervision

I) Examen et adoption d'un projet de loi sur l'élection du Président du huitième Conseil de supervision des sociétés.

En 2019, l 'Assemblée générale des actionnaires de la société a élu le huitième Conseil de supervision et, après avoir été élu par le superviseur, M. Li Ming Feng Président de ce Conseil pour un mandat de trois ans (19 mai 2020 - 18 mai 2023).

On trouvera ci - joint le curriculum vitae.

Résultat du vote: 3 voix contre zéro, zéro abstention.

Je vous en prie.

Jiang Su Yang Guang Gu Fen You Xian Gong Si Jian She Hui jsyggfyxgsjs

19 mai 2020

Annexe: curriculum vitae

Li mingfeng: homme, nationalité chinoise, non - résident permanent à l 'étranger, né en 1967, premier cycle universitaire.Il a été Directeur de l 'équipe d' essai du système de contrôle des océans du vaisseau Shenzhou II du Département de l 'équipement général Fengyun 2, chef de l' équipe d 'essai du système de contrôle des océans du vaisseau Shenzhou II, Directeur du Département des communications de la société de Shanghai fugao technologies de l' information Limited, actuellement Directeur du Centre d 'information de la société, superviseur de la société.

Jiangsu Sunshine Bulletin No. 2020 - 018

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Communiqué de la résolution annuelle de l 'Assemblée générale des actionnaires de 2019

Éléments importants

• y a - t - il un veto à la présente séance?

Ouverture de la session et participation

I) date du Congrès des actionnaires: 19 mai 2020

Ii) lieu de l 'Assemblée des actionnaires: salle de conférence 19e étage du bâtiment de la science et de la technologie Sunlight, Xinqiao Town, Jiangyin Ville, Province du Jiangsu

Iii) Participation des actionnaires en actions ordinaires et des actionnaires privilégiés ayant obtenu le droit de vote

- Oui.

Iv) les modalités du vote sont - elles conformes aux dispositions de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés?

La réunion a été convoquée par le Conseil d'administration de la société, et présidée par M. Gao Qinghua, membre du Conseil d'administration, Mme Chen LIFENG, Présidente de la société, sur recommandation de plus de la moitié des membres du Conseil d'administration.L 'Assemblée des actionnaires se réunit en même temps que le vote en ligne.Les réunions sont organisées et votées conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés et de la Charte des sociétés, et sont légitimes et valides.

V) Participation des administrateurs, des directeurs et des secrétaires des conseils d'administration des sociétés

Sept membres en exercice du Conseil d 'administration de la société, cinq participants, Mme Chen lifen, Présidente du Conseil d' administration, et M. Liu Bin, membre indépendant du Conseil d 'administration, n' ont pas participé à la réunion pour des raisons de travail;

2, la société en fonction de trois personnes, trois personnes présentes;

Mme Zhao Jing, Secrétaire du Conseil d'administration, a participé à la réunion; Mme Xu Xia, Directrice générale des finances, a participé à la réunion.

Examen des propositions

I) Propositions de vote non cumulatives

Titre de la proposition: rapport sur les travaux du Conseil d 'administration de la société en 2019